在互联网世界里，很多人都曾收到过一份中大奖邮件，奖金是58,000元与三星 Q30 笔记本电脑一台，一般人看到后都会喜出望外，感觉自己是全天下最幸运的人，但假使你去领奖的时候却发现，领奖要先缴纳一笔手续费，一环扣一环，最后发现大奖没领到，给出去的钱也可以买台电脑了。 这是互联网最常见的钓鱼陷阱，利用了大家梦想中大奖，贪小便宜的心理。目前，在加密世界里，也存在这样一种诈骗陷阱，诈骗手段也很低级，但却持续了一年左右，有许多群众受害，下面我们为您详细解析这种案件。
诈骗分子声称，由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开钱包发送 ETH 至 0xe55bB8 开头的智能合约地址，就能以 1:48 比例获得 HT，然后将领取到的 HT 充值进交易所，卖掉多出来的 ETH 就是自己一次套利的收入。有用户发现一开始存入少量 ETH，确实能返还真 HT，但当贪心变大时，存入大额 ETH 之后，发现就不再收到返还的 HT，或者返还的 HT 就成了没有交易价值的假币，但等到反应过来受骗时发现为时已晚。
CoinHolmes 通过分析交易和地址库，通过可视化软件，可观察到如下图一的诈骗和洗钱阶段
诈骗分子在 Telegram 上创建了十几万人名为《火币 Global官方搬砖套利主群》，然后用客服号和个别用户托不间断发参与方式，吸引受害者上钩。如上图所示，这些受害人员主要来自火币、币安、Gate.io、KuCoin、OKEx、ZB 等 9 个交易所的提币用户，诈骗分子直接给受害者不同的充币地址，引导受害者将币从交易所直接提至诈骗地址，完成第一步圈钱操作。
在聚集到大量资金之后，诈骗分子开始将诈骗地址上的钱汇聚到 0xb21c、0x50be、0x6e8d、0xf0c5、0xe481 等多个核心地址上，然后再分别交叉、汇聚成不同金额分散到 0x14bd、0x6029、0x2b3f 等若干个中转地址上，以逃离追踪。
在完成资金分散转移后，诈骗分子找合适机会前后将 6,311 个 ETH 洗入了各大交易所。
对于诈骗类的案件，犯罪分子得手后会尽快进行汇聚、分散转移，以便逃离打击，不仅追踪的能力重要，追踪的效率也非常关键，CoinHolmes 强大的智能追踪就是专门对付这种犯罪的工具。通过 CoinHolmes 的智能追踪，系统能自动在数分钟内完成资金流向的分析和敏感地址的锁定，并在相关资产流入交易所时第一时间冻结。