建立透明 合规的数字资产交易环境

为数字资产服务商和监管组织提供AML合规性和交易实体的探察

我们的服务

我们为数字资产服务商(交易所、钱包、托管服务等)、监管组织和金融机构提供AML合规的解决方案、调查和追踪工具。 帮助我们的客户预防金融犯罪风险,进一步提升反洗钱程序的合规性。

数字资产服务商
政府和监管组织
金融机构
场外交易和投资者

数字资产服务商

反洗钱合规性

使用API自动执行合规性检查、验证资金来源,以最大程度减少法律和财务风险。

KYT

我们强大易用的搜索引擎,汇总和关联了各种指标,使您更了解交易,进行交易风险评分。

黑名单

通过我们及时更新的恶意地址名单,有效的防范洗币行为,预防金融犯罪风险和减少触及政策风险。

政府和监管机构

交易的溯源和追踪

通过我们的追踪工具对通过加密货币进行的投资诈骗、传销、盗窃等非法案件进行案件还原和资产追踪。

合规监控

通过我们的服务评估交易风险和反洗钱合规性,跟踪可疑跨境交易。从宏观视角了解全球数字资产经济,建立市场信任度。

国家安全

跟踪网络威胁、跨国犯罪、恐怖主义融资等国家安全威胁,发现和监视暗网活动。

金融机构

客户筹码分布

了解和监视您客户手中的加密货币的活动范围和分布情况。

尽职调查

强大的区块链取证工具汇总和关联了各种指标,并且始终使用最新的区块链数据集为您提供及时可持续的客户调查。

可视化客户报告

通过易用的图形页面搜索地址,接收风险评分并生成多维度的可视化报告。

场外交易和投资者

举报骗局

如果您在加密货币的场外交易或投资行为中受到了诈骗,可以像我们举报骗局,由我们进行案件的跟进。

司法报告

如果您需要一份司法有效的加密货币的交易证明,可以通过中经天平提供的服务来开具。

*供研究人员使用的产品

数字资产追踪系统

帮助您跟踪和监控资产的流向,和对案件的复盘还原
  • 将交易映射到诸如暗网、交易所和DeFi项目之类的实体

  • 借助我们的追踪系统轻松、直观的绘制出区块链上的资产流向

  • 对洗钱案件从“处置、分层、归并”三个阶段进行复盘

CoinHolmes 反洗钱(AML)解决方案

了解和监视您的加密货币的交易,帮助您优化反洗钱(AML)程序
  • 我们提供开发的和可扩展的反洗钱解决方案,利用高级分析、异常检测、交易风险智能评估和机器学习等技术,确保覆盖交易过程的风险变化,为您提供长期的投资保护。

  • 我们的反洗钱解决方案使用了及时、最新的区块链数据,建立了交易范围的全面覆盖,对加密货币的每一层交易进行调查、检测和研究,确保警报的高质量并减少误报。

  • 将我们的智能自动化软件应用于调查、尽职调查和报告工作流,加快调查进度并减少人为失误。

可疑活动监测

全面的可疑交易活动的监测和检测

恶意地址名单

丰富、多维、分级、更新及时的地址库

防护预警

当非法货币、可疑资产流入钱包时及时预警

客户尽职调查

可持续的客户调查,提供全面的客户洞察

我们的客户